合众思壮(002383):2026年第二次临时股东会决议
北京合众思壮科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于2026年6月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2026年6月30日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。 5、主持人：董事长王刚先生。 6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共431人，代表股份208,990,904股，占上市公司总股份的28.2283%。其中持股5%以下的中小股东430人，代表股份7,599,978股，占上市公司总股份的1.0265%。 具体情况如下： （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）,代表股份201,440,926股，占上市公司总股份的27.2085%。 （2）通过网络投票的股东429人，代表股份7,549,978股，占上市公司总股份的1.0198%。 （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。 公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下： 议案 1.00关于制定《工资总额管理办法》的议案 总表决情况： 同意205,281,234股，占出席会议有表决权股份的98.2250%；反对3,651,270股，占出席会议有表决权股份的1.7471%；弃权58,400股（其中，因未投票默认300 0.0279% 弃权 股），占出席会议有表决权股份的 。 中小股东总表决情况： 同意3,890,308股，占出席会议有表决权股份的51.1884%；反对3,651,270股，占出席会议有表决权股份的48.0432%；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有表决权股份的0.7684%。 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。 议案 2.00关于 2025年度工资总额情况及 2026年度工资总额预算方案的议案总表决情况： 同意205,277,934股，占出席会议有表决权股份的98.2234%；反对3,648,270股，占出席会议有表决权股份的1.7457%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席会议有表决权股份的0.0310%。 中小股东总表决情况： 同意3,887,008股，占出席会议有表决权股份的51.1450%；反对3,648,270股，占出席会议有表决权股份的48.0037%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席会议有表决权股份的0.8513%。 议案 3.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案总表决情况： 同意205,279,934股，占出席会议有表决权股份的98.2243%；反对3,656,570股，占出席会议有表决权股份的1.7496%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席会议有表决权股份的0.0260%。 中小股东总表决情况： 同意3,889,008股，占出席会议有表决权股份的51.1713%；反对3,656,570股，占出席会议有表决权股份的48.1129%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席会议有表决权股份的0.7158%。 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议； 2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 二○二六年七月一日 中财网
 |