祥生医疗(688358):祥生医疗2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年06月30日 19:15:38 中财网 |
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原标题:
祥生医疗:
祥生医疗2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688358 证券简称：
祥生医疗 公告编号：2026-019
无锡
祥生医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 普通股股东人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,625,057 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 80,625,057 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 71.9060 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.9060 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由参会董事共同推选周峰先生主持本次会议。
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生、宋安成先生现场方式出席，莫善珏先生、莫若理女士通讯方式出席；
2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议，见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 80,450,739 | 99.7837 | 165,318 | 0.2050 | 9,000 | 0.0113 |
2、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 80,449,339 | 99.7820 | 166,718 | 0.2067 | 9,000 | 0.0113 |
3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 80,465,839 | 99.8025 | 150,218 | 0.1863 | 9,000 | 0.0112 |
4、议案名称：《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 80,465,839 | 99.8025 | 137,562 | 0.1706 | 21,656 | 0.0269 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》 | 10,446,733 | 98.3587 | 165,318 | 1.5565 | 9,000 | 0.0848 |
| 2 | 《关于公司<2026年限制性
股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》 | 10,445,333 | 98.3455 | 166,718 | 1.5696 | 9,000 | 0.0849 |
| 3 | 关于提请公司股东会授权
董事会办理股权激励相关
事宜的议案》 | 10,461,833 | 98.5009 | 150,218 | 1.4143 | 9,000 | 0.0848 |
| 4 | 关于制定董事和高级管理
人员薪酬管理制度的议案》 | 10,461,833 | 98.5009 | 137,562 | 1.2951 | 21,656 | 0.2040 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
表决数量的三分之二以上表决通过。
2、议案1至议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
律师：应晓晨、余莉、高远
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡
祥生医疗科技股份有限公司董事会
2026年7月1日
中财网
