云从科技(688327):第三届董事会第三次会议决议
云从科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年6月29日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026 6 25 年 月 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《云从科技集团股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和本次预留授予的激励对象均符合2025年第二期限制性股票激励计划的规定，公司2025年第二期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。 因此，同意以2026年6月29日为本激励计划的预留授予日，授予价格为8.65元/股，向16名激励对象授予预留的52.00万股限制性股票。 关联董事杨桦、李继伟、游宇、李夏风对本议案回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。 特此公告。 云从科技集团股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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