华能蒙电(600863):内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

 时间：2026年06月30日 19:35:39 中财网
原标题:华能蒙电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：2026-035
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月30日
(二) 股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数841
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4,893,909,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）62.4606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）是否 当选
1.01选举高原先生4,634,717,67094.7037是
1.02选举长明先生4,633,588,72594.6807是
1.03选举王志刚先生4,633,505,17894.6790是
1.04选举张岩先生4,633,481,08894.6785是
1.05选举李文东先生4,633,280,16694.6744是
1.06选举张军先生4,633,260,73594.6740是
1.07选举刘凯峥先生6,404,713,460130.8710是
2、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）是否 当选
2.01选举长青先生4,887,449,63699.8679是
2.02选举董琰霞女士4,887,589,12099.8708是
2.03选举唐小冬先生4,887,065,55599.8601是
2.04选举陆红鹰女士4,887,050,94399.8598是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）是否当选
1.01选举高原先生518,205,88166.6590是
1.02选举长明先生517,076,93666.5138是
1.03选举王志刚先生516,993,38966.5030是
1.04选举张岩先生516,969,29966.4999是
1.05选举李文东先生516,768,37766.4741是
1.06选举张军先生516,748,94666.4716是
1.07选举刘凯峥先生2,288,201,671294.3410是
(2)、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）是否当选
2.01选举长青先生770,937,84799.1690是
2.02选举董琰霞女士771,077,33199.1869是
2.03选举唐小冬先生770,553,76699.1196是
2.04选举陆红鹰女士770,539,15499.1177是
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、张玲
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年7月1日

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