韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司2025年度股东会决议
广东韶能集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月30日下午14:30 （2）网络投票日期、时间：2026年6月30日 通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15至2026 年6月30日下午15:00期间的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6 月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第十一届董事会。 5、主持人：胡启金董事长。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 参加会议的股东总体情况： 参加本次股东会的股东或股东代理人共计739人，代表股份 303,792,880股，占公司有表决权股份总数的28.5428%；其中出 席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含 公司董事、高管）及代理人732人，代表股份69,221,931股， 占公司有表决权股份总数的6.5037%。 1、现场会议股东出席情况： 出席现场会议的股东及代理人共计7人，代表股份 234,570,949股，占公司有表决权股份总数的22.0390%； 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东732人，代表股份69,221,931股，占 公司有表决权股份总数的6.5037%。 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了 本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审 议通过了以下议案： （一）2025年度报告及摘要 表决情况：同意296,595,348股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的97.6308%；反对6,892,732股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的2.2689%；弃权304,800股，占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.1003%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 62,024,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的89.6022%；反对6,892,732股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的9.9574%；弃权304,800股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4403%。 表决结果：通过。 （二）2025年度董事会工作报告 表决情况：同意296,578,748股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的97.6253%；反对6,893,932股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的2.2693%；弃权320,200股，占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.1054%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 62,007,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的89.5783%；反对6,893,932股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的9.9592%；弃权320,200股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4626%。 表决结果：通过。 （三）2025年度财务决算报告 表决情况：同意296,577,348股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的97.6249%；反对6,882,232股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的2.2654%；弃权333,300股，占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 62,006,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的89.5762%；反对6,882,232股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的9.9423%；弃权333,300股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4815%。 表决结果：通过。 （四）2025年度利润分配预案 表决情况：同意296,641,848股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的97.6461%；反对7,029,132股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的2.3138%；弃权121,900股，占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 62,070,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的89.6694%；反对7,029,132股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的10.1545%；弃权121,900股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1761%。 表决结果：通过。 （五）关于续聘会计师事务所的议案 表决情况：同意296,536,348股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的97.6114%；反对6,921,232股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的2.2783%；弃权335,300股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为： 同意 61,965,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的89.5170%；反对6,921,232股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的9.9986%；弃权335,300股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4844%。 表决结果：通过。 （六）关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案 表决情况：同意296,171,748股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的97.4913%；反对7,307,532股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的2.4054%；弃权313,600股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1032%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 61,600,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的88.9903%；反对7,307,532股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的10.5567%；弃权313,600股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4530%。 表决结果：通过。 （七）关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议 案 表决情况：同意296,107,748股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的97.4703%；反对7,344,632股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的2.4176%；弃权340,500股，占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.1121%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为： 同意 61,536,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的88.8978%；反对7,344,632股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的10.6103%；弃权340,500股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4919%。 表决结果：通过。 （八）公司2026年度董事薪酬方案 表决情况：同意296,115,648股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的97.4729%；反对7,361,332股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的2.4231%；弃权315,900股，占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 61,544,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的88.9092%；反对7,361,332股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的10.6344%；弃权315,900股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4564%。 表决结果：通过。 （九）关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 表决情况：同意296,721,648股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的97.6724%；反对6,943,132股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的2.2855%；弃权128,100股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 62,150,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的89.7847%；反对6,943,132股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的10.0302%；弃权128,100股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851%。 表决结果：通过。 （十）关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间 REITs）申报发行工作的议案 表决情况：同意296,487,848股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的97.5954%；反对6,972,132股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的2.2950%；弃权332,900股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1096%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为： 同意 61,916,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的89.4469%；反对6,972,132股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的10.0721%；弃权332,900股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4809%。 表决结果：通过。 （十一）关于提名第十一届董事会非独立董事（不含职工董 事）候选人的议案 表决情况：同意296,503,048股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的97.6004%；反对6,958,232股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的2.2905%；弃权331,600股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 61,932,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的89.4689%；反对6,958,232股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的10.0521%；弃权331,600股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4790%。 表决结果：通过。 （十二）关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 表决情况：同意296,503,448股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的97.6005%；反对6,957,432股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的2.2902%；弃权332,000股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 61,932,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的89.4695%；反对6,957,432股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的10.0509%；弃权332,000股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4796%。 表决结果：通过。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本次会议听取了公司独立董事2025年度述职报告以及公司 2026年度高级管理人员薪酬方案。 四、律师出具的法律意见 （一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州） 律师事务所 律师：王学琛、林映玲 （二）律师见证结论意见： 本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见 证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派 律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 规定，均为合法有效。 五、备查文件 （一）广东韶能集团股份有限公司2025年度股东会决议； （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股 份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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