中铝国际(601068):中铝国际工程股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年06月30日 20:00:48 中财网

原标题:中铝国际:中铝国际工程股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2026-022
中铝国际工程股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中
铝国际工程股份有限公司211会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	241
其中：A股股东人数	240
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,340,076,189
其中：A股股东持有股份总数	2,269,695,500
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	70,380,689
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	78.3201
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	75.9645
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3556

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等
公司2025年年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜
华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人。

2.公司董事会秘书陶甫伦先生列席会议；部分高级管理人员列席
会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司2025年度董事
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	2,268,530,700	99.9487	960,600	0.0423	204,200	0.0090
H股	70,380,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,338,911,389	99.9502	960,600	0.0410	204,200	0.0087

2.议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	2,268,483,500	99.9466	1,007,500	0.0444	204,500	0.0090
H股	70,380,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,338,864,189	99.9482	1,007,500	0.0431	204,500	0.0087

3.议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	2,268,499,600	99.9473	982,100	0.0433	213,800	0.0094
H股	70,380,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,338,880,289	99.9489	982,100	0.0420	213,800	0.0091

4.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	2,268,315,900	99.9392	1,176,900	0.0519	202,700	0.0089
H股	70,380,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,338,696,589	99.9410	1,176,900	0.0503	202,700	0.0087

5.议案名称：关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	2,268,477,600	99.9463	1,001,700	0.0441	216,200	0.0095
H股	70,380,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,338,858,289	99.9480	1,001,700	0.0428	216,200	0.0092

6.议案名称：关于公司2026年度董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	2,268,463,800	99.9457	1,005,300	0.0443	226,400	0.0100
H股	70,380,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,338,844,489	99.9474	1,005,300	0.0430	226,400	0.0097

7.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级
管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	2,268,492,400	99.9470	1,000,600	0.0441	202,500	0.0089
H股	70,380,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,338,873,089	99.9486	1,000,600	0.0428	202,500	0.0087

8.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,268,299,200	99.9385	1,190,800	0.0525	205,500	0.0091
H股	69,098,000	98.1775	1,282,689	1.8225	0	0.0000
普通股合计：	2,337,397,200	99.8855	2,473,489	0.1057	205,500	0.0088

（二）累积投票议案表决情况
9.关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
9.01	选举王德忠先生为公司第五届 董事会非执行董事	2,337,979,669	99.9104	是

10.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
10.01	选举许丽君女士为公司第五届 董事会独立非执行董事	2,337,972,965	99.9101	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	关于公司2025年度利润分 配方案的议案	4,799,500	79.8386	1,007,500	16.7595	204,500	3.4019
5	关于公司购买董事及高级 管理人员责任保险的议案	4,793,600	79.7404	1,001,700	16.6630	216,200	3.5966
6	关于公司2026年度董事薪 酬标准的议案	4,779,800	79.5109	1,005,300	16.7229	226,400	3.7662
7	关于修订《中铝国际工程股 份有限公司董事及高级管 理人员薪酬管理办法》的议 案	4,808,400	79.9866	1,000,600	16.6447	202,500	3.3687
8	关于公司续聘会计师事务 所的议案	4,615,200	76.7728	1,190,800	19.8086	205,500	3.4186

2.累积投票议案
（1）关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
9.01	选举王德忠先生为公司第五届董	3,914,980	65.1248	是
	事会非执行董事

（2）关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
10.01	选举许丽君女士为公司第五届董 事会独立非执行董事	3,909,965	65.0414	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
公司2025年年度股东会议案均为普通决议案。

三、律师见证情况
本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙笛、任嘉宁
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2026年6月30日