中远海发(601866):中远海发2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议

时间：2026年06月30日 20:00:51 中财网

原标题:中远海发:中远海发2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2026-021
中远海运发展股份有限公司
2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会
及2026年第一次H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月30日
(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,063
其中：A股股东人数	1,062
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,556,418,586
其中：A股股东持有股份总数	6,211,724,356
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	344,694,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	49.9268
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	47.3020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6248

2026年第一次A股类别股东会

1、出席A股类别股东会会议的股东和代理人人数	1,062
2、出席A股类别股东会会议的A股股东所持有表决权的 股份总数（股）	6,211,724,356
3、出席A股类别股东会会议的A股股东所持有表决权股 份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	63.9696

2026年第一次H股类别股东会

1、出席H股类别股东会会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东会会议的H股股东所持有表决权的股份总 数（股）	345,204,579
3、出席H股类别股东会会议的H股股东所持有表决权股份数占 公司H股有表决权股份总数的比例（%）	10.0889

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
公司董事长张铭文先生，执行董事王坤辉先生，非执行董事叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况
非累积投票议案
(一) 2025年年度股东会
1、议案名称：关于本公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,189,430,716	99.6411	20,962,540	0.3375	1,331,100	0.0214
H股	343,249,204	99.5808	198,676	0.0576	1,246,350	0.3616
普通股 合计：	6,532,679,920	99.6379	21,161,216	0.3228	2,577,450	0.0393

注：表决比例均保留四位有效数字，按四舍五入计算，下同。

2、议案名称：关于本公司2025年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,188,381,016	99.6242	21,457,340	0.3454	1,886,000	0.0304
H股	343,249,203	99.5808	198,676	0.0576	1,246,351	0.3616
普通股 合计：	6,531,630,219	99.6219	21,656,016	0.3303	3,132,351	0.0478

3.00议案名称：关于本公司2025年末期利润分配及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案
3.01议案名称：本公司2025年末期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,192,479,216	99.6902	17,944,840	0.2889	1,300,300	0.0209
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股 合计：	6,537,173,445	99.7065	17,944,840	0.2737	1,300,301	0.0198

3.02议案名称：授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,192,405,917	99.6890	17,996,439	0.2897	1,322,000	0.0213
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股 合计：	6,537,100,146	99.7054	17,996,439	0.2745	1,322,001	0.0201

4、议案名称：关于本公司董事2026年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,187,401,016	99.6084	21,806,640	0.3511	2,516,700	0.0405
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股 合计：	6,532,095,245	99.6290	21,806,640	0.3326	2,516,701	0.0384

5.00议案名称：关于选聘公司2026年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案
5.01议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度A股财务报告审计师
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,188,950,217	99.6334	20,603,039	0.3317	2,171,100	0.0349
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股 合计：	6,533,644,446	99.6526	20,603,039	0.3142	2,171,101	0.0332

5.02议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计师
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,188,939,217	99.6332	20,644,239	0.3323	2,140,900	0.0345
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股 合计：	6,533,633,446	99.6525	20,644,239	0.3149	2,140,901	0.0326

5.03议案名称：选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计师
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,186,245,528	99.5898	23,493,328	0.3782	1,985,500	0.0320
H股	242,308,211	70.2966	102,386,018	29.7034	1	0.0000
普通股 合计：	6,428,553,739	98.0498	125,879,346	1.9199	1,985,501	0.0303

6、议案名称：关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,187,346,517	99.6076	22,578,539	0.3635	1,799,300	0.0289
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股 合计：	6,532,040,746	99.6282	22,578,539	0.3444	1,799,301	0.0274

7.00议案名称：关于购买中远海运散运10艘散货船的议案
7.01议案名称：购买中远海运散运8艘21万吨级散货船
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	66,214,019	75.0553	21,162,539	23.9883	843,800	0.9564
H股	243,750,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合 计：	309,964,248	93.3710	21,162,539	6.3748	843,801	0.2542

7.02议案名称：购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	66,218,819	75.0607	21,139,539	23.9622	862,000	0.9771
H股	243,750,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合 计：	309,969,048	93.3724	21,139,539	6.3679	862,001	0.2597

8、议案名称：关于申请核定本公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,187,258,870	99.6061	22,248,086	0.3582	2,217,400	0.0357
H股	325,138,614	94.3267	19,555,615	5.6733	1	0.0000
普通股 合计：	6,512,397,484	99.3286	41,803,701	0.6376	2,217,401	0.0338

9、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,189,985,871	99.6500	20,254,985	0.3261	1,483,500	0.0239
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股 合计：	6,534,680,100	99.6684	20,254,985	0.3089	1,483,501	0.0227

10、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,190,054,372	99.6511	19,493,784	0.3138	2,176,200	0.0351
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股 合计：	6,534,748,601	99.6695	19,493,784	0.2973	2,176,201	0.0332

（二）2026年第一次A股类别股东会
1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案.
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	6,189,985,871	99.6500	20,254,985	0.3261	1,483,500	0.0239

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案.
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	6,190,054,372	99.6511	19,493,784	0.3138	2,176,200	0.0351

（三） 2026年第一次H股类别股东会
1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	344,694,229	99.8522	510,350	0.1478	0	0.0000

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	344,734,229	99.8637	470,350	0.1363	0	0.0000

累积投票议案
（四）2025年年度股东会
11.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
11.01	选举张铭文先生为第八 届董事会执行董事	6,528,750,628	99.5780	是
11.02	选举王坤辉先生为第八 届董事会执行董事	6,513,487,955	99.3452	是
11.03	选举叶承智先生为第八 届董事会非执行董事	6,500,980,977	99.1545	是
11.04	选举张雪雁女士为第八 届董事会非执行董事	6,496,629,936	99.0881	是
11.05	选举郑晓哲先生为第八 届董事会非执行董事	6,512,691,974	99.3331	是

12.00关于董事会换届选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
12.01	选举邵瑞庆先生为第八 届董事会独立非执行董 事	6,523,000,464	99.4903	是
12.02	选举陈国樑先生为第八 届董事会独立非执行董 事	6,503,778,419	99.1971	是
12.03	选举吴大器先生为第八 届董事会独立非执行董 事	6,510,608,056	99.3013	是

（五）涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3.01	本公司 2025年 末期利 润分配 方案	68,975,218	78.1851	17,944,840	20.3409	1,300,300	1.4740
3.02	授权董 事会决 定2026	68,901,919	78.1021	17,996,439	20.3994	1,322,000	1.4985
	年中期 利润分 配具体 方案
4	关于本 公司董 事2026 年度薪 酬的议 案	63,897,018	72.4289	21,806,640	24.7184	2,516,700	2.8527
5.01	选聘立 信会计 师事务 所（特 殊普通 合伙） 为公司 2026年 度A股 财务报 告审计 师	65,446,219	74.1849	20,603,039	23.3541	2,171,100	2.4610
5.02	选聘立 信会计 师事务 所（特 殊普通 合伙） 为公司 2026年 度内部 控制审 计师	65,435,219	74.1725	20,644,239	23.4008	2,140,900	2.4267
5.03	选聘香 港立信 德豪会 计师事 务所有 限公司 为公司 2026年 度H股 财务报 告审计	62,741,530	71.1191	23,493,328	26.6303	1,985,500	2.2506
	师
6	关于审 议《中 远海运 发展股 份有限 公司董 事、高 级管理 人员薪 酬管理 办法》 的议案	63,842,519	72.3671	22,578,539	25.5933	1,799,300	2.0396
7.01	购买中 远海运 散运8 艘 21 万吨级 散货船	66,214,019	75.0553	21,162,539	23.9883	843,800	0.9564
7.02	购买中 远海运 散运2 艘 6.4 万吨级 散货船	66,218,819	75.0607	21,139,539	23.9622	862,000	0.9771
8	关于申 请核定 本公司 担保额 度的议 案	63,754,872	72.2678	22,248,086	25.2188	2,217,400	2.5134
9	关于授 予公司 董事会 回购A 股股份 一般性 授权的 议案..	66,481,873	75.3589	20,254,985	22.9595	1,483,500	1.6816
10	关于授 予公司 董事会 回购H 股股份	66,550,374	75.4365	19,493,784	22.0967	2,176,200	2.4668
	一般性 授权的 议案..
1	关于授 予公司 董事会 回购A 股股份 一般性 授权的 议案…	66,481,873	75.3589	20,254,985	22.9595	1,483,500	1.6816
2	关于授 予公司 董事会 回购H 股股份 一般性 授权的 议案…	66,550,374	75.4365	19,493,784	22.0967	2,176,200	2.4668

2、累积投票议案
11.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
11.01	选举张铭文 先生为第八 届董事会执 行董事	67,843,096	76.9019	是
11.02	选举王坤辉 先生为第八 届董事会执 行董事	48,690,737	55.1922	是
11.03	选举叶承智 先生为第八 届董事会非 执行董事	45,737,019	51.8441	是
11.04	选举张雪雁 女士为第八 届董事会非	45,924,652	52.0568	是
	执行董事
11.05	选举郑晓哲 先生为第八 届董事会非 执行董事	47,894,756	54.2899	是

12.00关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
12.01	选举邵瑞庆 先生为第八 届董事会独 立非执行董 事	59,167,256	67.0676	是
12.02	选举陈国樑 先生为第八 届董事会独 立非执行董 事	48,517,814	54.9962	是
12.03	选举吴大器 先生为第八 届董事会独 立非执行董 事	46,747,848	52.9899	是

（六）关于议案表决的有关情况说明
2025年年度股东会第8-10项议案、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的全部议案为特别决议案，经出席2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、冯璐
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2026年6月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议