韶能股份(000601):广东韶能集团股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易额度
广东韶能集团股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常业务发展需要，广东韶能集团股份有限公司（下称 “公司”）及其控股企业2026年度计划与广东省韶铸集团有限 公司（韶关铸锻总厂）（下称“韶铸集团”）及其控股企业、韶 关市水务投资集团有限公司（下称“水投集团”）及其控股企业、 韶关市公共汽车有限公司，韶关东南轴承有限公司（下称“东南 轴承公司”）、韶关市关山工程建设集团有限公司等关联人发生 关联交易。2026年度公司及其下属企业与关联人预计发生日常 关联交易总金额为5,558万元。2025年度公司及其下属企业与 关联人发生的日常关联交易总金额为2,093.74万元。 2026年6月25日公司召开第十一届董事会独立董事专门会 议2026年第三次会议，经全体独立董事过半数同意，审议通过 《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》。2026年 6月30日公司召开第十一届董事会第四十五次临时会议，审议 通过上述议案。其中关联董事蓝江、罗兰回避表决。根据相关规 定，本次交易事项经公司董事会审议后生效，无须提交公司股东 会审议。 （二）2026年预计关联交易类别和金额
关联交易金额进行预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，2025年度公司及其下属企业与关联人发生的日常关联 交易预计总金额为2,040万元，占公司最近一期经审计净资产绝 对值的0.47%,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%， 对此无需提交公司独立董事专门会议、董事会审议及信息披露。 2025年度公司及其下属企业与关联人发生的日常关联交易实际 发生总金额为2,093.74万元，与预计金额偏差2.63%，按规定 亦无需提交公司独立董事专门会议、董事会审议及信息披露。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人介绍 1、金宝公司 （1）法定代表人：付伟 （2）注册资本：5,300万元 （3）经营范围：生产、销售：铸件、加工件；货物及技术 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） （4）注册地址：广东省韶关市十里亭广东省韶铸集团有限 公司（韶关铸锻总厂）厂内 （5）主要财务数据：截至2025年12月31日，韶关金宝铸 造有限公司总资产19,168.57万元，净资产4,949.21万元。2025 年实现营业收入28,521.51万元，净利润567.50万元。 2、韶铸集团 （1）法定代表人：童放 （2）注册资本：33,306.17万元 （3）经营范围：生产、销售：金属铸锻件（含轧材）、破 碎机、吊钩总成、轧辊；本企业自产产品及相关技术的出口及本 企业生产、科研所需原辅材料、机械设备等商品及相关技术的进 口（具体按粤经贸进字［1996］128号文经营）；氧气、氮气的 生产，气瓶充装、检验（以上经营项目在许可证许可范围内及有 效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） （4）注册地址：广东省韶关市北郊十里亭 （5）主要财务数据：截至2025年12月31日，韶铸集团 总资产140,574.74万元，净资产48,880.29万元。2025年实现 营业收入130,940.51万元，净利润-32.17万元。 3、韶关东南轴承有限公司 （1）法定代表人：吴银来 （2）注册资本：3,850万元 （3）经营范围：生产经营各类轴承与轴承零配件。产品内外 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） （4）注册地址：韶关市武江区西联镇阳山村（莞韶工业园沐 溪大道边） （5）主要财务数据：截至2025年12月31日，韶关东南轴 承有限公司总资产18,686万元，净资产4,905万元。2025年实 现营业收入8,984万元，净利润-152万元。 4、韶关市公共汽车有限公司 （1）法定代表人：吴润涛 （2）注册资本：6,815.82万元 （3）经营范围：公共汽车客运，出租客运，一类机动车维 修（大中型客车维修、大中型货车维修）；设计、制作、发布、 代理各类广告；提供汽车租赁服务；销售：汽车配件；物业租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （4）注册地址：韶关市武江区西联镇沐溪一路莞韶产业园 公交首末站 （5）主要财务数据：截至2025年12月31日，韶关市公共 汽车有限公司总资产10,444.75万元，净资产-5,138.72万元。 2025年实现营业收入2,633.50万元，净利润-86.66万元。 5、韶关市水务投资集团有限公司 （1）法定代表人：李清泉 （2）注册资本：10,000万元 （3）经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程 施工；河道疏浚施工专业作业；河道采砂。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：普通货物仓储服务 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非居 住房地产租赁；土地使用权租赁；停车场服务。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （4）注册地址：韶关市升平路111号 （5）主要财务数据：截至2025年12月31日，韶关市水务 投资集团有限公司总资产202,762.60万元，净资产69,766.01 万元。2025年实现营业收入29,165.64万元，净利润1,146.42 万元。 6、韶关市关山工程建设集团有限公司 （1）法定代表人：李金喜 （2）注册资本：14,000万元 （3）经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包； 道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；检验检测服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。 （4）注册地址：韶关市西联武江区科技工业园 （5）主要财务数据：截至2025年12月31日，韶关市关山 工程建设集团有限公司总资产51,413.69万元，净资产 18,006.18万元。2025年实现营业收入58,932.77万元，净利润 948.39万元。 7、韶关市理工商业网络通信有限公司 （1）法定代表人：万志军 （2）注册资本：3,100万元 （3）经营范围：一般项目：5G通信技术服务；数据处理服 务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；软件开发等。 （4）注册地址：韶关市武江区群康路2号第20幢 （5）主要财务数据：截至2025年12月31日，韶关市理工 商业网络通信有限公司总资产5,201.35万元，净资产2,387.70 万元。2025年实现营业收入5,133.31万元，净利润97.69万元。 8、广东云舜综合能源科技有限公司 （1）法定代表人：万志军 （2）注册资本：2,000万元 （3）经营范围：能源技术研究、开发、咨询服务；能源技 术辅助服务；信息技术相关的研发、测试、咨询、工程技术服务； 电、热、冷综合能源的生产经营和销售等。 （4）注册地址：韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越 科技创业服务有限公司科研服务楼A区9层（仅作办公场所使用） （5）主要财务数据：截至2025年12月31日，广东云舜综 合能源科技有限公司总资产8,830.77万元，净资产2,550.77万 元。2025年实现营业收入10,940.42万元，净利润228.64万元。 （二）上述关联人与公司的关联关系：
上述关联方生产经营情况较好，财务指标稳定，具备履约能 力。 三、关联交易主要内容 （一）定价依据 公司及其控股企业根据日常生产经营活动需要，向关联方采 购商品、购买劳务，或者向关联方销售商品、提供劳务，上述关 联交易遵循公开、公平、公正、自愿、平等及互惠互利的原则进 行交易。公司与关联方签署的关联交易协议和发生的交易，有市 场价格参照的按市场价格确定，无市场价格参照的则按成本加成 法或双方协商一致原则确定。 （二）协议签署情况 公司及其控股企业与关联方根据实际生产经营的需求，在本 次日常关联交易预计额度内签署具体协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易均为公司及其控股企业日常生产经营需要的 业务，属于正常的商业行为。公司与各关联方能够遵循自愿、公 平和诚信的原则进行上述日常关联交易，关联方具有较强的履约 能力，定价遵循市场化原则确定，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著 影响，不会对公司业务独立性造成不利影响。公司主营业务未因 上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 2026年6月25日公司召开第十一届董事会独立董事专门会 议2026年第三次会议，经全体独立董事过半数同意，审议通过 《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董 事一致认为公司2026年度日常关联交易是公司正常生产经营活 动所需，遵循公平合理、平等互利的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 备查文件： （一）公司第十一届董事会第四十五次临时会议决议； （二）公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三 次会议决议 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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