ST金顶(600678):四川金顶（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议
证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—052 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2026年 6月 26日发出，会议于 2026年 6月 30日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中独立董事石军先生、严柯夫先生通讯方式参会。 全体董事一致推举董事赵质斌先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司部分高管现场列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 会议选举赵质斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自 2026年 6月 30日起至 2029年 6月 29日止。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体事项详见同日披露的公司临 2026-053号公告。 二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议 案》； 公司第十一届董事会各专业委员会委员选举如下：
30日起至 2029年 6月 29日止。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体事项详见同日披露的公司临 2026-053号公告。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任牛欧洲先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自 2026年 6月 30日起至2029年 6月 29日止。 7 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 具体事项详见同日披露的公司临 2026-053号公告。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自 2026年 6月 30日起至 2029年 6月 29日止。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 2026 053 具体事项详见同日披露的公司临 - 号公告。 五、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼副总经理的议案》； 经公司总经理提名，公司审计委员会和提名委员会审核，公司董事会同意聘任毕喆先生为公司财务负责人兼副总经理，任期与本届董事会一致，自 2026年 6月 30日起至 2029年 6月 29日止。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议和公 司第十一届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体事项详见同日披露的公司临 2026-053号公告。 六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任李波先生和魏飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自 2026年 6月 30日起至 2029年 6月 29日止。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 具体事项详见同日披露的公司临 2026-053号公告。 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自 2026年 6月 30日起至 2029年 6月 29日止。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 2026 053 具体事项详见同日披露的公司临 - 号公告。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2026年 6月 30日 中财网
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