*ST湘邮(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第九次会议于2026年6月30日16:30在公司本部八层会议室以现 场+视频方式召开。会议通知于2026年6月25日以书面形式发出。 会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议召开符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长董志宏主持，公司高级管理人员候选人列席本次会议。经出席会议的董事表 决，会议审议并一致通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、《公司关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过， 一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、《公司关于修订〈公司高级管理人员任期制和契约化管理办 法〉的议案》 本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过， 一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 3、《公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案提交本次董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会审议 通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。鉴 于本议案涉及全体高管薪酬事项，董事兼总裁褚艳女士回避表决。 议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 4、《公司关于制定〈公司日常经营重大合同信息披露管理办法〉 的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 5、《公司关于聘任公司副总裁的议案》 具体内容详见同日公告。 议案提交本次董事会前已提交董事会提名委员会审议通过，一 致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 6、《公司关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见同日公告。 议案提交本次董事会前已提交董事会提名委员会、董事会审计 委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会 议审议。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 7、《公司关于免除财务总监职务的议案》 具体内容详见同日公告。 议案提交本次董事会前已提交董事会提名委员会、董事会审计 委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第九次会 议审议。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二六年七月一日 中财网
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